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【导读】诈骗40人超两千万，人寿保险一职员被终身禁业！其中，于恩恒因在保险从业期间实施诈骗犯罪行为，被终身禁业。最终被法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。一人被终身禁业基金君查询裁判文书网发现，前述被终身禁业的于恩恒出生于1968年，本科文化程度，原中国人寿保险股份有限公司郏县支公司经理，2016年7月7日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
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最高法民二庭副庭长周伦军表示，最高法将继续围绕资本市场司法规则体系的完善、相关案件的审理做好工作，深入研究内幕交易和操纵市场行为的民事追责问题，适时出台相关司法解释。内幕交易和操纵市场行为的民事追责问题“下一步，最高法将继续围绕资本市场司法规则体系的完善、相关案件的审理做好工作，深入研究内幕交易和操纵市场行为的民事追责问题，适时出台相关司法解释。
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我国法律规定，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。律师介绍，张一鸣和龙岩市慈善总会是一个名叫“芳梅教育慈善信托”的委托人，委托人投入信托的超2亿元现金成为“信托财产”。他以委托人身份设立一单家族信托，并将创业积攒的大部分资产放入信托，由信托公司负责保管。
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一位年过70的投资者在两个月左右的时间内累计投入152万元购买多只基金产品，持有不到两年时间，亏损近29万元，持有收益率接近-19%。投入150多万买基金亏损近19%估算下来，截至今年3月8日，高某霞投入152万元的基金投资在不到两年的时间内，持有收益率为-18.
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证券行业廉洁自律细则发布。7月21日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）向各家证券公司发布了《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》（以下简称《细则》），进一步加强对证券经营机构及其工作人员廉洁从业的自律管理，落实证券行业廉洁生态体系建设要求，持续培育行业廉洁文化。看点一：券商要建立廉洁从业内控制度看点二：列明投行等业务条线负面清单
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如今，办理预付卡消费已经成为不少商家的营销方式，商家通过更低折扣、更多优惠、办卡返现等多种手段吸引消费者办理各种预付卡，从几百元的理发卡、洗车卡再到上万元的健身卡、培训卡、美容卡等，但在消费过程中，出现了一些由于原经营者店铺转让、变更或者撤店等原因造成消费者的合法权益受损、甚至商家恶意卷款跑路的情况，普通消费者往往会因为不知向谁维权、如何维权而遭受损失。
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这些都是社会上常见的电信诈骗陷阱！★防范小贴士：公安机关不会用电话办案，公安机关不存在安全账户，接到此类电话直接挂断。★防范小贴士：凡是涉及钱财务，与对方电话或当面确认后再行转账。防范电信诈骗不要轻信来历不明的电话和手机短信，无论不法分子使用何种甜言蜜语、花言巧语均不要轻信。及时挂掉电话，不回复手机短信，不给不法分子进一步布设圈套的机会。
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第二部分以“裁判视角下的信托争议——诉讼与仲裁”为主题。本次研讨会采取线上线下相结合的方式进行，吸引了近千人参加，其中有国内30多家信托机构的代表以及其他来自金融法院、仲裁机构、律师界、高校等领域的代表共160余人现场参加会议。
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支行行长借“薪易贷”挪用公款182万据了解，2020年4月至5月间，霍彬峰在担任支行行长期间，以借款周转、帮忙完成储蓄任务为名，骗取6人钱财，全部用于网络赌博。公诉机关认为，霍彬峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大；霍彬峰身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行非法活动，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、挪用公款罪追究其刑事责任。
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韩联社在报道中表示，将韩国现任总统的丈母娘当庭逮捕，是该国宪政史上头一回。据韩联社报道，崔银顺在判决出炉后质问法官：“我不明白你的意思，你要在法庭上逮捕我吗？崔银顺的律师周五对媒体表示，将立即向韩国高院提起上诉。金某正是韩国第一夫人金建希的哥哥。ESI＆D最初由崔银顺创立，金建希也曾担任该公司的内部董事，但两人在开发案前均已卸任，所以警方判定两人与本案无关。
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2018年12月至2019年1月间，黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得，帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.2020年11月30日，无锡市滨湖区人民检察院以黄某犯洗钱罪、偷越国境罪提起公诉。跨境洗钱犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。
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据“深圳市中级人民法院”公众号14日消息，7月14日，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。法院审理查明：2013年1月至2021年1月，彭铁等人成立小牛集团以及“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”等子公司后，以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元，其中126亿元未偿还。
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走私罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。【涉走私洗钱罪典型案例】推动涉走私犯罪领域洗钱入罪主要做法深圳海关缉私局统筹梳理在办重大走私犯罪案件，同时对新立案刑事案件展开走私、洗钱犯罪“一案双查”，以资金流向为主线，开展关联比对，逐步构建走私犯罪、洗钱犯罪相互印证的证据体系，同步追究法律责任。（二）反洗钱调查协助查清犯罪事实
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非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。非法集资人通过返点、分红，给参与人初尝“甜头”，使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入，而且比放在自己口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。
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&律师事务所引用了撰写的一份由虚假案例引证的法庭简报，行为恶劣，对其处以罚款5000美元。)指出，该律师事务所的两名律师有意识地避免表明这些引文是虚假的，并“向法庭做出误导性陈述”。分别支付5000美元的罚款，并且他们必须自己将判决结果通知那些认为伪造了案例的法官。但在对文书提出质疑后，两位律师仍然极力辩护，对文书及其内容做出了虚假和误导性的陈述，表现出了“恶意”。
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经营黄金需要许可证。黄金属于贵金属，如果确实需要销售黄金贵金属等，需要办理特种行业许可证才可销售。未成年可以卖黄金吗？1、未满八周岁到十六周岁的未成年人，不可以卖黄金。2、十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人，可以卖黄金。
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27万元，以上会议的参会人员基本为广发银行信用卡中心电话销售保险项目的管理人员及电话销售坐席人员。当事人：中意人寿保险有限公司辽宁省分公司经查明，你分公司存在以下保险兼业代理渠道财务数据记载不真实的违法行为：27万元，以上会议的参会人员基本为广发银行信用卡中心电话销售保险项目的管理人员及电话销售坐席人员。职务：中意人寿保险有限公司辽宁省分公司总经理经查明，中意人寿保险有限公司辽宁省分公司存在以下保险兼业代理渠道财务数据记载不真实的违法行为：27万元，以上会议的参会人员基本为广发银行信用卡中心电话销售保险项
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近日，多位网友发布微博，提到迪拜也是一个诈骗集中地，有网友提醒“提高警惕，让你去迪拜高薪工作去迪拜投资做生意，认识了‘富豪朋友’或者是老朋友‘暴富’了，约你一起去迪拜玩玩儿，也一定要慎重再慎重。商人出国考察被骗到迪拜电诈窝点现在张先生想起还在那边受苦受难的同胞，就积极配合警方，协助抓捕境外人口贩卖和电信诈骗的人。女子被迪拜诈骗集团骗走580万卖房款
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2023年8月17日，内蒙古自治区高级人民法院对呼和浩特经济技术开发区党工委原书记李建平贪污、受贿、挪用公款、纵容黑社会性质组织一案进行二审开庭审理。一审宣判后，李建平及同案被告人不服，提出上诉。相关阅读：内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区党工委原书记李建平贪污、受贿、挪用公款、纵容黑社会性质组织案一审宣判
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房东享有房屋所有权，是否就意味着房东可以在不经租客同意的情况下，私自进入租客房间呢？最后，如果房东私自进入租客房间造成严重后果的，还可能构成非法侵入住宅罪，承担相应刑事责任。同时，作为房东，也应该尊重租客的隐私权和使用权，如果需要进入租客房间，即便是取自己的东西，也应当首先征得租客同意，避免造成不必要的纠纷和损失。
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防范电信网络诈骗近年来，电信网络诈骗愈演愈烈，尤其是涉世未深的学生，是诈骗团伙重点针对的对象。校园贷、套路贷屡禁不止，微信诈骗、短信诈骗层出不穷。今日陕国投带您上预防电信网络诈骗的开学第一课！
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围绕法院判决的近70万赔偿，1月3日，江秋莲发文不满刘鑫对赔偿款发起募捐，引发众多网友关注。刘鑫在2日晚和3日通过微博回应募捐，“会公示去向”，称打工挣钱后会全部归还。江歌母亲江秋莲1月3日在微博发文称，刘鑫屡次因违规被微博禁言，目前又再次注册新账户，并持续在网络发布歪曲事实的文章，还对法院判决的赔偿款发起网络募捐，申请管理员关闭刘鑫账号。3日晚，刘鑫发文称，这篇文章打赏已经被关闭，总共收到2.
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“虽然已经收到了全部赔偿款，但是江歌已经回不来了。接下来，她想把全部赔偿款捐赠出去，目前还没决定捐赠对象，后续捐赠情况会在社交媒体上公开。在被法院判决赔偿江歌母亲江秋莲近70万元后，刘暖曦向网友发起募捐，引发争议。1月20日，江秋莲收到了法院转来的执行款50500元，这是她在该案收到的第一笔赔偿款。
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刘鑫则回应称赔偿款的确已执行到位，但江歌母亲所讲内容存在不实。”江秋莲提到，虽然法院判决刘鑫对江歌被害承担应该承担的民事赔偿责任，彰显了部分正义，但她失去的是挚爱的女儿，她直指刘鑫这些年来利用江歌被害事件，收受大量的社会帮助和众多网民的打赏。她提到江秋莲所提到的“有近27万元的款项是从她个人证券和个人保险账户当中执行”与实际情况不符，赔偿款中大量款项是她从亲友处借款用以赔偿的。
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6万元赔偿款，其间法院强制执行了4次。1日晚，江秋莲告诉极目新闻记者，赔偿款将通过相关机构捐给学生。6月1日，江秋莲发布视频称，刘鑫的赔偿款终于执行完毕。6万元赔偿款全部执行到位，法院强制执行了4次。她还表示，已经在联系相关机构捐出全部赔偿款。1日晚8时许，江秋莲告诉极目新闻记者，“这笔赔偿款她将捐给学生，具体事项还没办理好，目前不方便透露。
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