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梁某静明知走私团伙成员李某(另案处理)从事走私冻品活动，但仍提供个人银行账户，协助走私团伙通过托收、转账、代收等方式转移走私资金。现金提取。 2020年8月至2020年9月，梁某晶按照李某的指示，利用多个个人银行账户收取走私活动支付的走私运费570.46万元，并将其中551.34万元兑现给李某。 通过转账方式向另一走私集团转移走私费用19.12万元。 2023年5月，东莞市中级人民法院二审宣判，认定梁某静犯洗钱罪。 被判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10万元。
胡先生是北京某事业单位的正式职员。 他多次利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物270万余元。 2021年5月，被告人胡某利用其实际控制的公司收受贿赂11.94万元，后通过银行转账方式将其中5.5万元转入其岳母个人银行账户，代他人消费。 。 胡某作为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益。 其行为已构成受贿罪，数额巨大； 被告人胡某利用职务之便，掩盖、隐瞒受贿犯罪所得的来源和来源。 交易本质是通过银行转账转移资金，构成洗钱罪。 鉴于被告人胡某自首、退赃的情况，朝阳区人民法院决定以受贿罪、洗钱罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币21万元。
《中华人民共和国刑法第十一条修正案》突破了“事后不罚”的传统理论，将洗钱犯罪的主体扩大到上游犯罪的行为人，即行为人涵盖实施特定犯罪后，隐瞒其犯罪所得和生产成果。 确定收益来源和性质的行为不再是“事后不罚行为”，应与其所犯上游犯罪的数量一并处罚。 本案中，胡某犯有受贿罪和洗钱罪，应以受贿罪和洗钱罪处罚。
张是重庆市渝中区一家事业单位的出纳员。 他利用工作便利，篡改收款账户信息、虚增支出，并利用好友李某、赵某、赵某等三人提供的银行账户套取钱财。 公共基金。 2018年2月至2021年6月，张某从公司公益支出账户提取资金221笔，共计4749.46万元至李某等三人的银行账户。 李某等三人随后将收到的资金转入张某的账户。 期间，为了掩盖公司公益金的缺口，张某采用修改电子银行对账单、延期付款、将现金存入公益支出账户（12笔存款共计148.43万元）等方式进行结算。 ，挪用国家资金4601.03万元。
2021年11月26日，重庆市渝中区人民法院判处张某有期徒刑15年，并处罚金500万元； 因犯洗钱罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金200万元。 ; 数罪并罚，决定判处有期徒刑十九年，并处罚金700万元。
（一）利用关系密切的人洗钱非法资金
（二）提供资本账户转移走私所得
（一）请勿出租、出借您的身份证件、账户、银行卡、U盾
犯罪分子可能借用他人的银行账户或支付账户进行洗钱活动。 不出租、出借账户不仅是对您权利的保护，也是我们守法公民的义务。
（2）不得使用自己的账户为他人提取现金
通过各种方式提取现金是犯罪分子常用的洗钱手段之一。 账户将真实记录每个人的金融交易活动，杜绝利用个人账户或企业账户为他人提取现金、逃避监管部门监控、为他人提供服务的诱惑。 为洗钱活动提供便利，导致其陷入违法犯罪的深渊。
（三）不要轻易落入洗钱“陷阱”
要自觉接受法制教育，增强反洗钱意识，了解什么是洗钱，避免出于贪图个人利益、亲情而实施洗钱犯罪。
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