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当前，全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。此外，非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织特征在一些领域和地区更加突出，农村地区非法集资“口口相传”“熟人拉熟人”现象明显，这些都给防范和打击工作带来更大困难。
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3月3日下午，国家自然科学基金委罕见公开发声打假。其官网介绍，国家自然科学基金委是管理国家自然科学基金的副部级事业单位，由科学技术部管理。
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金融消费者应如何防范非法集资呢？通过注册合法企业，编造各种虚假项目，从“高回报定期理财”，到“互联网虚假借贷”，再到“伪私募股权投资”，非法集资的表现形式随着时代的发展在不断变化，不法分子往往根据社会热点和投资人急于求成的心理设置非法集资圈套。
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金融知识普及-防范非法集资什么是“非法集资”根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的常见手段梁某某以建立大方雨冲陶瓷工业基地项目为由，组织以王某某、吴某某等人为成员的招商部向全国各地不特定对象非法吸收资金，集资户的投资额分为1.防范非法集资的方法
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一、养老服务领域非法集资表现形式养老服务机构的本质是提供养老服务，对带有投资返利性质的承诺，老年人应谨记高回报伴随高风险，认清高额利诱背后隐藏的巨大风险，自觉远离非法集资，防范合法权益受到侵害。
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自2023年3月开始，在中国人民银行广东省分行微信公众号陆续推出分行辖区成功协助推动洗钱入罪典型案例，以广东反洗钱IP形象“正义之狮”带领大家了解打击治理洗钱违法犯罪活动工作情况。涉贪污贿赂洗钱案【涉贪腐洗钱罪简介】2022年，广东省分行辖区成功推动涉贪污贿赂洗钱案件判决23宗，本期展播其中的4宗。
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在网上，不少报道这么转述郭树清的这句话——“理财收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，超过达到10%以上就要准备损失全部本金！在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。
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以案说险之非法集资案例分析：陶某等人利用公司名义，通过组织路演、召开众筹大会等宣传形式向投资人宣传投资旅游服务项目、保本且获取公司股权，与投资人签订合同后，按投资比例转让公司股权给投资人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。对于打着投资增值型艺术品项目的旗号，来吸收资金的行为，投资者应该格外谨慎，不管犯罪分子以何种名义，须知高收益伴随着高风险，投资人须自己承担风险，不贪小利，远离非法集资。
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2、赵大爷得知一家名叫中安民生的公司可以做“以房养老”保险，由于受到利益诱惑，赵大爷未经儿女同意就在中安民生公司办理了住房抵押。然而让赵大爷没想到的是，中安民生所谓的“以房养老”，是拿他的房子做了抵押贷款，然后公司拿贷款做了其他投资。一、谨记投资是有风险的，不宜有赌博心理而冒险入局。
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一些犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，风险蔓延速度加快，外溢性和隐蔽性增强，发现和处置难度较大。一、是深化《防范和处置非法集资条例》落实。即统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳的原则，果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件，严惩违法犯罪分子。同时，不少犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，显著加大了风险发现难度。
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准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;、行为人向社会不特定对象吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息的，构成非法吸收公众存款罪。、行为人以定期给予高额回报为由非法向公众及社会不特定对象吸收资金，应以非法吸收公众存款罪论处。
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根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资有哪些基本特征？按照高法院《司法解释》规定，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法集资。
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不仅是泓德基金，今年以来，包括南方基金、富国基金、银华基金、大成基金、华泰柏瑞、长城基金、融通基金、工银瑞信、信达澳亚等多家基金公司均发布了诈骗风险提示公告，提醒投资者提高警惕，并维护好自身权益。
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在诸多金融业务类型当中，证券行业普遍具有快速、便捷、复杂和大宗的特点，成为洗钱分子关注的金融领域。下面就来介绍几个典型的证券洗钱方法：二、通过内幕交易和操纵市场来洗钱近年来，我国增强了对证券行业的反洗钱监管力度，并出台了若干防范证券行业洗钱行为的监管规定，证券行业反洗钱力量得到加强，有效打击了证券领域洗钱活动。
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看来数字藏品真的是有很大的市场呢！目前一些不法分子，打着“数字藏品”的名号开设非法网络平台，以承诺高额回报、原价退款吸引投资，最后卷款跑路，实现诈骗目的。这既是一种诈骗行为，也是一种以数字藏品正常交易为掩护的洗钱行为，给非法集资诈骗获得的钱财穿上了合法的外衣。提醒广大投资者，数字藏品投资要谨慎，树立理性消费观念，自觉抵制投机炒作行为，远离非法投资平台，远离诈骗和洗钱陷阱，保护合法财产安全。
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校园贷，即针对学生群体设置的非法贷款，它们通常申请手续简单、放款速度快，且额度较小、门槛较低，让很多防范意识较弱的年轻消费者陷入难以自拔的利益陷阱。消费者，尤其是年轻消费者应树立正确的消费理念，对自身的经济承受能力要有正确的评估，量入为出、理性消费，切勿盲目攀比，杜绝透支信用额度。同时应提前做好财务规划，坚持定期储蓄、适度合理消费、控制超前预支，不要让自己和家庭陷入困境。
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6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资宣传月。中融信托开展相关专题宣传，介绍防范非法集资相关知识，提升人民群众风险防范意识，保障人民群众合法经济利益。对于普通老百姓，非法集资是与我们密切相关的，需要格外小心谨慎。增强防范意识，远离非法集资做到“三要、三不要”的同时，中融财富提示您：谨慎投资，严防非法集资陷阱。
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有些类传销非法集资的参与人，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、血缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕防范非法集资的“四看三思等一夜”法规避非法集资陷阱的“三要、三不要”
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《防范和处置非法集资条例》也在第四章“法律责任”中规定了非法集资相关责任主体的法律责任。《防范和处置非法集资条例》第三十条规定：对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。《防范和处置非法集资条例》总结了非法集资的五种表现形式：我们该如何防范非法集资防范非法集资防范非法集资的牢记防范非法集资方法远离非法集资陷阱
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2023年7月14日，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。据了解，彭铁等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。一个值得深究的细节是，细看通告里被冻结的房产1056套，其中九成是商铺。同时，已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。
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这些都是非法集资的“障眼法”！如何防范非法集资，避免落入非法集资的陷阱。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。高收益意味着高风险，还可能是投资骗局，投一次就血本无归。树立正确投资理念，不做暴富梦，不信高回报，选择合法投资渠道。
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近日，苏州宿迁工业园区管理会网站发布信息，关于金交所政信定融产品的风险提示，具体如下：近期，市、县区地方金融监管部门在工作中发现一些机构在我市违规向市民推荐、销售外省交易所（金交所、“伪金交所”）政信定融产品，年利率高达7%-11%，存在较大风险。同时，市场上也充斥着大量未经国家金融监管部门或省政府批准的“伪金交所”，打着金交所旗号变相从事金融资产登记、备案、结算等业务，难以甄别。
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警惕“伪私募”非法集资骗局近日，最高人民检察院发布了第四十四批指导性案例，该批指导性案例以金融犯罪为主题，其中一起涉及利用私募基金非法集资诈骗的案例，对于公众正确识别私募基金和非法集资具有指导意义。尤其针对近年来“伪私募”非法集资犯罪高发态势，学会甄别在“私募基金”伪装下的非法集资套路，识别非法集资的本质，对保护自身财产安全、守住“钱袋子”具有重要意义。
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8月1日，大型资产管理公司中植企业集团发布声明称，近期发现有不法分子以“中植集团退款”等为名实施诈骗，提醒投资者提高警惕，谨防上当受骗。中植企业集团：不法分子以退款等为名诈骗中植企业集团表示，提醒各位投资者请勿轻信来源不明的电话、短信、群聊内容或网传文件，对任何以退款兑付为名要求提供个人信息、相关合同或再次付费的行为，均需提高警惕，谨防上当受骗。
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《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定：“因参与非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担。”即：非法集资人、非法集资协助人按照应追尽追、应退尽退的原则向集资参与人清退资金后，仍有损失的，由集资参与人自行承担。因参与非法集资活动受到的损失，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。而非法集资吸收的资金，存入资金者很难知道其投资的钱干了什么，不知去向。
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