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说到洗钱，大家一般会联想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而，真正的洗钱也许就在您身边，日常的交易行为、普通的金融手段、简单的经济往来都可能“埋伏”着洗钱的风险。同时，合法使用自己的资金账户，切忌在帮人代持公司的过程中利用个人银行账户虚假转账支付对价，成为犯罪分子的“白手套”。然而，在无数投资背后却暗藏着洗钱的“黑手”。（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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2005年至2018年，葛某宝犯罪集团在西安市实施多起黑社会性质组织犯罪，牟取大量非法收入。（二）远离洗钱违法犯罪活动危害二是要勇于举报涉黑涉恶违法犯罪活动。让我们一起努力，积极营造“全民反洗钱”社会氛围，有效筑牢洗钱风险防线，保障人民群众合法权益不受侵害，共同守护平安幸福生活。
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